Трое уроженцев г. Лиды помогали владельцу криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by) Владиславу Кучинскому уклоняться от уплаты налогов. Все они стали фигурантами уголовного дела. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Следственный комитет.
Два года эти лица проводили сделки с цифровыми знаками (токенами) и электронными деньгами – всего почти 8 тыс. операций с токенами на сумму более 29 млн долларов. Уклонение от уплаты налогов повлекло ущерб свыше 9 млн рублей.
Изъяты компьютерная техника, носители информации, документация, подтверждающие причастность обвиняемых к преступлению, и более 280 тыс. долларов. Выявлены подконтрольные обвиняемым счета в банках Беларуси и Грузии с почти 2 млн рублей. На них наложили арест.
Крупных клиентов этого онлайн-сервиса допросили. Его, по данным следствия, также использовали третьи лица для мошенничества и финансирования экстремистской деятельности – виновных привлекли к ответственности.
В. Кучинского, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, объявили в международный розыск. Действия соучастников квалифицированы как пособничество в этом злодеянии.
В Следственном комитете предупредили: Bitok.me не зарегистрирован и не резидент Парка высоких технологий, деятельность этого онлайн-сервиса неправомерна и несет в себе высокие риски потери финансовых активов граждан.
Смотрите также: Источник - Минск-новости
