Доверчивые граждане по-прежнему переводят по сомнительным ссылкам большие суммы. Воркеры, вбиверы, дроповоды — для потенциальных жертв эти странные слова ничего не значат. А вот для следствия все они — звенья одной цепи, размотать которую до конца не так уж просто.
Поддельная страница
Следственное управление УСК по Гомельской области раскрыло подробности очередного уголовного дела о фишинге. Такой вид киберпреступности все еще популярен, а «обработкой» потенциальных жертв занимаются целые команды криминальных специалистов.
Сейчас срок за решеткой отбывает гомельчанин, который, еще будучи несовершеннолетним, решил получить источник быстрого, хоть и нелегального, дохода. Сам парень из полной семьи, живущей в достатке. Проблем с законом не имел и на момент начала своей короткой карьеры мошенника учился в колледже. Преступная группа, в которую вступил подросток, занималась хищением средств продавцов на популярной площадке kufar. Схема проста: под видом покупателя с человеком связывается злоумышленник. По легенде, он находится в другом городе и убеждает продавца воспользоваться доставкой от интернет-площадки, после чего присылает ссылку на поддельную страницу сервиса, через которую якобы и можно получить деньги, введя реквизиты своей карты. Злоумышленник в итоге легко получает доступ к личному кабинету жертвы и сбрасывает деньги на свои счета.
Передать ключи
Такие схемы состоят сразу из нескольких звеньев, где у каждого участника своя роль. Звонит воркер — это верхушка цепочки, получающая до 70 процентов от суммы украденного. Далее к делу подключается вбивер, который осуществляет доступ к счету продавца и переводит деньги на счета дропов. Дропы же — это лица, которые за вознаграждение открывают такие счета на себя, передавая ключи от них дроповоду. А вот он уже занимается переводом средств со счетов дропов в криптовалюту. Именно такую роль в преступной схеме и выполнял гомельчанин, отбывающий сейчас наказание.
Его доля была скромнее — около 10 процентов от каждой сделки, но с учетом количества выявленных фактов выливалась во внушительную сумму. Задержали парня еще в июне прошлого года. В декабре дело направили в суд, а уже этим летом горе-дроповод был приговорен к 4 годам лишения свободы по совокупности преступлений. Но следствие по делу еще не окончено, а потому срок может вырасти. Примечательно, что подросток понес ответственность в том числе и за... ложное сообщение об опасности.
«Взрывная» угроза
Неожиданная для этой истории статья обвинения появилась в деле неслучайно. Очередной дроп оформил на себя счет и передал ключи доступа своему дроповоду, но тот не смог дистанционно перевести с него деньги. Служба безопасности банка что-то заподозрила и заблокировала счет. В таком случае владелец должен явиться в банк за деньгами лично. Дроп попытался это сделать, но обналичить счет ему не дали, сославшись на продолжающуюся проверку. Банки могут применять такие меры, когда видят подозрительное движение средств или необычные IP-адреса, с которых осуществляется вход в личный кабинет. Увы, пользуются таким инструментом финансовые учреждения не так часто, сетуют в УСК.
Дроповод же решил, что дроп его попросту обманывает, и перешел к угрозам. Когда и они не возымели действия, придумал оригинальный способ воздействия: нанял хакера, который должен был от имени владельца заблокированного счета разослать в школы и торговые центры сообщения о минировании. Исполнителю плана мести даже были переведены деньги, но сам хакер по какой-то причине решил заказ не выполнять и растворился с гонораром в дебрях интернета. А вот факт переписки и перевода средств достоверно установлен следствием.
Не дай себя обмануть
Ну а в деле дроповода продолжают всплывать все новые факты, а потому парню по ряду статей обвинения грозит уже до 12 лет тюремного заключения. А что ожидает самих дропов? Они ведь тоже получали от 50 до 200 рублей за каждый открытый счет. В июле 2023-го в суд было передано уголовное дело одного из таких «помощников», в котором целых 22 преступных эпизода. В августе «дроп-оптовик» был приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. На момент совершения ряда эпизодов он тоже был несовершеннолетним.
Максимальная сумма хищения, совершенная данной преступной группой, — 4200 евро. Как сообщил следователь по ОВД отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков СУ УСК Республики Беларусь по Гомельской области Павел Крупейченко, часто граждане и вовсе не обращались в милицию, став жертвами фишинга. Сейчас следователи продолжают выходить к многим обманутым продавцам через цепочки переводов, доказывая, что своевременное обращение в правоохранительные органы — действенный инструмент на пути наказания злоумышленников.
Психологическая обработка
В июле страну потрясла новость о гомельской пенсионерке, ставшей жертвой обмана телефонных мошенников. В результате психологической обработки добропорядочная женщина оформила кредиты и получила уголовную статью. Лжефинансист путем изощренных манипуляций убедил ее поджечь автомобили якобы «проворовавшейся банкирши» и ее подельника-начальника, которые, по легенде, планировали скрыться за границей. В итоге женщина, не имеющая за плечами не то что судимости — привлечения к административной ответственности, средь бела дня совершает в Гомеле две «диверсии».
boyarchuk@sb.by
Источник - www.sb.by
