Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а также двух торговых компаний, связанных с её основателем. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Wall Street Journal (WSJ).
Источник изображения: Sergei Tokmakov Terms.Law / pixabay.com
Речь идёт о компаниях Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd., которые торгуют криптовалютными активами и выступают в качестве маркетмейкеров на Binance.US — американском филиале Binance. Маркетмейкером называется компания, которая берет на себя риски по хранению и движению ценных бумаг; иными словами, это участник торгов с дополнительными обязанностями, способный контролировать стоимости некоторых активов. Согласно информации на официальном сайте Binance.US, криптобиржа может привлекать к торгам аффилированных маркетмейкеров, однако сами компании не называются. По документам от 2019 года обе компании связаны с владельцем и главой Binance Чанпэнем Чжао (Changpeng Zhao), что подтвердили бывшие главы этих компаний.
Маркетмейкеры являются важной силой в торговле ценными бумагами. Они сглаживают резкие перепады цен, покупая и продавая активы в периоды нестабильности рынка. Однако SEC применяет санкции к торговым площадкам, которые не сообщают о работе аффилированных лиц на платформах. В 2015 году такая практика для Investment Technology Group вылилась в штраф на $20 млн. Чтобы привлечь Binance к ответственности, SEC должна будет доказать, что обладает юрисдикцией в отношении криптовалют, предлагаемых площадкой. Ведомство склонно рассматривать их как ценные бумаги, а представители отрасли с этим категорически несогласны. У Binance даже есть собственная криптовалюта BNB, которая была выпущена в 2017 году. А SEC, уточняет WSJ, иногда открывает и закрывает расследования, не выдвигая по их итогам обвинений и не налагая штрафных санкций.
Ведомство уже направляло запросы в Binance в конце 2020 года. Комиссию интересовали владельцы компании, способы заработка платформы, раскрытие информации для клиентов площадки, а также степень зависимости Binance.US от глобальной биржевой конъюнктуры. В августе прошлого года глава SEC сравнил рынок криптовалют с «Диким Западом», предложив расширить полномочия ведомства на криптовалютные платформы.
Источник: 3DNews
