Ликвидирован крупный теневой криптообменник в столице

Деятельность крупного теневого криптообменника в Минске пресечена Следственным комитетом и Департаментом финансовых расследований КГК. Несколько человек взяты под стражу, сообщили в СК.Фото носит иллюстративный характер, pixabay.comИностранец со знакомым в нарушение определенного порядка занимался операциями с цифровой и иностранной валютами в интересах третьих лиц. У следствия есть сведения о причастности обоих компаньонов к такой деятельности на территории еще восьми государств, включая Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Россию, Казахстан. В нашей стране основной фигурант получил минимум 9 млн рублей дохода.В ходе обысков изъяты цифровые носители данных, нелегально добытые деньги, криптовалюта. Технику сейчас изучают. Задержанных обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в соучастии в таком преступлении в роли организаторов.Кроме того, задержан минчанин, не только пользовавшийся этим криптообменником, но и сам предоставлявший такие услуги. Выяснилось, что около трети его расходных операций связаны с даркнетом (теневым интернетом), что может указывать на финансирование им незаконной деятельности.Смотрите также:
Источник - Минск-новости