Потеряв более 189 тыс. BYN[/i] на псевдоинвестициях в «Газпром», минчанин пополнил ряды жертв интернет-мошенников. Схема оказалась классической, и ее практиковала международная преступная группа, чья деятельность была пресечена в начале 2024 года. О масштабах обмана и об итогах расследования рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».
"Причины и следствие"
История 36-летнего жителя Минска — лишь один из тысяч эпизодов в череде преступлений международной мошеннической организации. В конце июня 2023 года мужчина увидел в Instagram рекламу о пассивном доходе от инвестиций в ПАО «Газпром». Заполнив заявку, он попал в руки аферистов, которые искусно создавали иллюзию успешной торговли. В течение месяца минчанин перевел на виртуальный счет более 189 тыс. BYN[/i], а когда попытался вывести средства, столкнулся с требованием новых платежей. Прозрение наступило быстро, но деньги уже были потеряны.
Как рассказал А. Суходольский, эта схема практически один в один повторяет тактику международной преступной группировки, деятельность которой была пресечена в начале 2024 года.
Международная преступная организация состояла из трех структурных подразделений, действовавших на территории Беларуси, России и Кыргызстана. В Сети распространялись объявления о заработке на инвестициях. Люди переходили по ссылкам, заполняли формы регистрации. Затем в дело вступали сотрудники кол-центров — уговаривали внести начальный депозит (около 250–300 долларов), демонстрировали растущую прибыль, разрешали вывести небольшую часть, чтобы стимулировать новые вложения. Но при попытке вывести накопленные средства жертвы сталкивались с требованием оплаты всевозможных комиссий и платежей, лишаясь всех вложенных денег.
В группировке была выстроена жесткая иерархия: «менеджеры первичного контакта» завлекали клиентов, затем подключались «высококлассные брокеры» и «отдел удержания», которые под разными предлогами выманивали у жертв все новые суммы. Максимальная сумма, которую удалось выманить у одного человека, достигала 500 тыс. долларов. Чтобы участвовать в псевдоинвестиционных программах, некоторые граждане продавали квартиры и влезали в огромные долги.
В составе группировки действовал и собственный HR-отдел, который тщательно отбирал сотрудников — вплоть до проверки на полиграфе, а затем обучал их тонкостям общения с клиентами.
Следственным комитетом завершено расследование в отношении 55 руководителей и участников этой преступной организации. В ходе следствия были созданы три международные совместные следственно-оперативные группы с участием сотрудников из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Восемь фигурантов объявлены в розыск. На имущество обвиняемых наложен арест. Часть средств уже возвращена пострадавшим.
От действий мошенников пострадали десятки тысяч человек из Беларуси, России, Казахстана и других государств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Об авторе
Автор материалов
Вячеслав Белуга
Источник - «Минск-Новости»
